Blog, Demandas de la SEC, Demandas por fraude financiero, Demandas por pirámide, Esquemas Ponzi, Multinivel VS Pirámide, Network Marketing

PayDiamond: Detención preventiva para representante de la Compañía

En las últimas semanas he recibido más de 50 mensajes consultándome sobre la Compañía PayDiamond – Global Club. Por ello, he creído conveniente compartir la noticia ofrecida por diferentes medios digitales sobre la información facilitada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de Bolivia.  Detención preventiva para el representante de PayDiamond  La ASFI ha

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Bitcoin y esquemas Ponzi: 2 empresas mineras acusadas por la SEC

Nuevos esquemas Ponzi son investigados y denunciados por la SEC en Estados Unidos. La Comisión de Bolsa y Valores acusó el pasado 1 de diciembre a dos empresas mineras Bitcoin y su fundador con la realización de un esquema Ponzi que utilizó la seducción de las riquezas rápidas de moneda virtual o criptomoneda para defraudar

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Esquema Ponzi: condenado Burnlounge

En junio de 2015 la Comisión Federal de Comercio (FTC) anunció que comenzaba a enviar por correo más de 50.000 cheques que hacían un total  aproximadamente de $ 1.9 millones de dólares como compensación a los consumidores víctimas de un esquema Ponzi operado por Burnlounge, Inc. El anuncio se producía casi un año después de

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Pirámide encubierta de multinivel… ¡protégete de la estafa disfrazada!

Durante los pasados 2 años he recibido numerosas consultas y dudas sobre cómo distinguir una compañía legal de multinivel de una pirámide o esquema Ponzi encubierto de multinivel que disfraza su sistema de distribución con el propósito de estafar al mayor número de personas posible. Una pirámide o esquema Ponzi ilegítimo e ilegal (cuando así lo establece un

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Multinivel y pirámide: 8 diferencias legales

¡Lo prometido es deuda! Muchos seguidor@s del blog me habéis pedido que detalle las diferencias entre Multinivel y Pirámide. Como la mayoría de los seguidores del blog sabéis, soy Abogada y experta en Network Marketing, por lo que también me dedico profesionalmente a asesorar a diferentes Compañías de Network Marketing así como a networkers de

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